重庆警方破获特大跨境网络开设赌场案 涉案资金流水超千亿元

来源:央视新闻客户端 2020-01-06 09:46:05

日前,重庆警方对外公布破获一起特大跨境网络开设赌场案,共计抓获犯罪嫌疑人36人,冻结资金1.1亿元。已查明的涉案资金流水超过1000亿元。

从境内赌博顺藤摸瓜破大案

2018年11月,重庆涪陵警方破获了一起网络赌博的案件,抓获嫌疑人11人。经查,该案嫌疑人每天建立临时微信群并设置赌博赔率,招揽赌客入群,进行竞猜赌博。

犯罪嫌疑人利用软件连接境外赌博网站,通过在赌博网站上申请代理或会员账号进行充值、投注、提现,通过赔率差、流水分红、网站盈利分红等方式盈利。

犯罪嫌疑人 会某:赌客他们下注了以后,比如他下十元,如果他赢了,他只有(返)九点几。然后我们就抽其中零点几的点。

涪陵区公安局网安支队副支队长 张誉曦:当你代理下面发展的赌客在上面投注的时候,所有的数据都会自动记录到赌博网站里面去。赌博网站根据你的流水来结算你的拥金。

犯罪嫌疑人 会某:赌的流水越多,我们会得的越多。

办案民警在深入侦查过程中发现,一个位于柬埔寨的境外网络赌博犯罪集团进入警方的视野。

重庆市公安局网安总队案件查处支队民警 张浩鑫:我们查下去后来发现,他们是境外大发彩票网站的一个国内代理。通过长时间的侦查,然后上线追踪,我们发现整个大发彩票网是在柬埔寨。

警方侦查发现,涪陵破获的这起案件总下注流水超过3.3亿元,而这一境外赌博网站在国内的非法代理有上千家。

重庆涪陵区公安局网安支队副支队长 张誉曦:按我们重庆这两个犯罪团伙赌客人数来算的话,重庆至少有接近两百人的赌客。(从)全国有一千多个代理来看,参赌人员至少都在十万人以上。

跨境网络线上赌博 涉案流水达1000亿

由于该案涉案人员多、范围广、金额大,且主要犯罪嫌疑人和犯罪窝点在境外,重庆警方随即成立了专案组。2019年5月,该案被公安部列为“净网2019”督办案件。

随后,中国警方通过和柬埔寨警方合作,对位于柬埔寨西哈努克港的犯罪嫌疑人及窝点开展摸排。

办案民警:窝点的建筑比较特殊,它是一种圈楼,四周都是围着的。而且大墙也比较高,拉铁丝网的那种。看起来比较封闭,有点类似于监狱。

经过侦查,2019年8月31日,专案组在柬埔寨警方的协助下,开始实施收网行动。

重庆市公安局网安总队案件查处支队民警 张浩鑫:我们在境外(合作)执法一个多月的工作当中,就查清了他们的作案地点。在柬埔寨(警方)的支持下,就抓了一共有7个,包含了一个重要头目,抓了回来。国内当时一起动手抓了21个(嫌疑)人,就一共抓了28个(嫌疑)人。

随后,警方在柬埔寨以及国内的上海、福建、黑龙江等地,成功捣毁13个犯罪窝点,扣押手机和电脑100余台、银行卡100余张,冻结涉案银行卡2000余张,冻结涉案资金共计1.1亿余元。

重庆市公安局网安总队案件查处支队民警 张浩鑫:据我们侦查,从2018年1月1日以来,整个网络赌博平台的涉案流水有1000个亿(人民币)以上。

集中收网行动后,警方又先后在福建、广西、云南等地抓获该赌博团伙的8名主要嫌疑人。

这起案件涉赌人员超过10万人,赌博网站是如何吸引这么多赌客参赌呢?

以高赔率为诱饵 吸引10万人参赌博

据了解,这类赌博网站基本都是借助官方彩票每期开奖的结果,另建网站设置多种投注方式,以更高的胜率诱骗赌客参与赌博。

涪陵区公安局民警 罗博文:很多不法之徒就利用这样一种渠道,自己开设私底下的赌场。他会在自己的网站上也公布官方的开奖结果,让赌客去看自己有没有买中。

这样的套路,让许多参与赌博的人觉得,这里边庄家控制不了开奖结果,而且赔率还很高,自己在里面赌博,不会只是输,也很可能赢。

重庆市涪陵区公安局网安支队副支队长 张誉曦:除了彩票以外,他们还有很多棋牌的玩法,赌得很大。

分工明确 赌博团伙有完整产业链

警方调查发现,该网络赌博团伙形成了一个前、中、后端的完整的产业链。包括前端境外网络赌博团伙;中端的专业洗钱团伙,俗称“水房”;还有后端为网络赌博提供技术支持的黑色产业链。参赌人员一旦进入网络赌博,基本是十赌九输。网络参赌人员中有输掉几千万的私企老板,也有输掉整个家庭积蓄的家庭主妇,还有借钱赌博背上几十万债务的无业人员。

涪陵区公安局民警 罗博文:(从)法律范畴来讲,不存在受害人的行为。因为不管是组织者也好,还是参与赌博的赌客也好,从法律的层面来讲,都是违法犯罪的。赌客、赌博行为,本身也是违反治安管理处罚法。

重庆市公安局网安总队案件查处支队民警 张浩鑫:你只要去参与网络赌博,基本上都是输。即使有的人今天赢一点,明天也肯定会越陷越深,也会输出去。所以我也奉劝各位朋友,千万不要接触网络赌博。

目前,已有17名犯罪嫌疑人被正式批捕,案件正在进一步侦办当中。

标签:跨境网络赌场

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